Un esercizio Compro Oro di Latina è stato sospeso per 30 giorni dopo l’accertamento di diverse violazioni della normativa antiriciclaggio.
I controlli sono stati eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e hanno riguardato, tra gli altri aspetti, l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela.
Nel corso delle verifiche è stata esaminata anche la corretta conservazione dei dati relativi alle operazioni, dei documenti di riconoscimento e delle fotografie degli oggetti preziosi ceduti.
Gli accertamenti si sono inoltre concentrati sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e sul rispetto delle disposizioni riguardanti il trasferimento di denaro contante.
Al termine dell’attività sono state contestate al titolare dell’esercizio irregolarità amministrative. Le violazioni rilevate prevedono sanzioni complessive comprese tra un minimo di 20.500 euro e un massimo di 244.500 euro.
In seguito al procedimento amministrativo, la Questura di Latina ha disposto anche la sospensione dell’attività per la durata di 30 giorni.
